反洗錢(qián)金融行動(dòng)特別工作組歡迎開(kāi)曼群島在改進(jìn)反洗錢(qián)/打擊資助恐怖主義制度方面取得重大進(jìn)展。

 

開(kāi)曼群島加強了其反洗錢(qián)/打擊資助恐怖主義制度的有效性，以履行其行動(dòng)計劃中關(guān)于反洗錢(qián)金融行動(dòng)特別工作組 2021年2發(fā)現的戰略缺陷的承諾，這些缺陷涉及：

 

(1) 實(shí)施有效、適度和勸阻性的制裁，并對義務(wù)實(shí)體采取行政處罰和執法行動(dòng)，以確保及時(shí)有效地糾正違規行為；

 

(2) 如果相關(guān)方（包括法人）沒(méi)有提交準確、充分和最新的實(shí)益擁有權信息，則實(shí)施適當和有效的制裁；以及

 

(3) 證明他們正在根據司法管轄區的風(fēng)險狀況起訴所有類(lèi)型的洗錢(qián)行為，并且這些起訴導致實(shí)施勸阻性、有效和適度的制裁。

 

因此，開(kāi)曼群島不再接受反洗錢(qián)金融行動(dòng)特別工作組的強化監督。

 

開(kāi)曼群島應繼續與反洗錢(qián)金融行動(dòng)特別工作組合作，不斷改進(jìn)反洗錢(qián)和打擊資助恐怖主義的制度。
 

 

 

FATF是什么

 

FATF--Financial Action Task Force on Money Laundering (反洗錢(qián)金融行動(dòng)特別工作組)是目前世界上最具影響力的國際反洗錢(qián)和反恐融資領(lǐng)域最具權威性的國際組織之一。

 

主要負責制定反洗錢(qián)國際標準并在全球范圍內推動(dòng)實(shí)施，這其中的具體措施就包括發(fā)布高風(fēng)險國家和地區名單。

 

根據議事規則，FATF每年在2月、6月和10月各舉行一次全會(huì )，每次全會(huì )后都會(huì )以公開(kāi)聲明的方式公布最新的高風(fēng)險國家和地區。

 

中國于2007年正式成為FATF成員，并于2012年取得FATF全會(huì )認可，順利結束第三輪互評估程序，成為第13個(gè)全面到達FATF第三輪互評估標準的成員國。

 

高風(fēng)險和受強化監控名單是什么

 

高風(fēng)險國家地區名單 (FATF黑名單) 

 

一個(gè)國家地區被FATF認定為高風(fēng)險，是因為其制度在應對洗錢(qián)、恐怖融資和擴散融資方面存在重大戰略缺陷。對于所有被認定為高風(fēng)險的國家地區，FATF呼吁和敦促其成員國家和所有國家加強盡職調查，并在最嚴重的情況下，呼吁各國采取反制措施，以保護國際金融體系免受來(lái)自這些國家地區的持續性的洗錢(qián)、恐怖融資和擴散融資風(fēng)險威脅。

 

 

加強監控國家地區名單 (FATF灰名單) 

 

被列入加強監控名單的國家地區正在與FATF組織積極合作，以解決其在應對洗錢(qián)、恐怖融資和擴散融資方面的戰略缺陷。當FATF將這些國家地區放入加強監控時(shí)，這意味著(zhù)該國已承諾在商定的時(shí)限內迅速解決已發(fā)現的戰略缺陷，并接受加強監控。FATF不要求對這些國家地區應用增強的盡職調查，但鼓勵其成員在進(jìn)行風(fēng)險分析時(shí)考慮到相關(guān)信息。

 

對于各個(gè)國家與地區來(lái)說(shuō)，該名單主要應用于各國金融機構反洗錢(qián)工作中。金融機構是反洗錢(qián)系統的神經(jīng)未梢，與洗錢(qián)行為直接接觸，因此開(kāi)展反洗錢(qián)工作對于金融機構來(lái)說(shuō)至關(guān)重要。反洗錢(qián)工作通常包括客戶(hù)身份識別 (KYC) 以及客戶(hù)盡職調查，金融機構需要將可疑交易進(jìn)行上報。

 

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