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BVI虛擬資產(chǎn)服務(wù)商VASP牌照詳解

BVI《虛擬資產(chǎn)服務(wù)商法案》(BVI Virtual Asset Service Providers Act, 2022 (簡(jiǎn)稱(chēng)VASP法案)）已于2023年2月1日起正式生效。
 
VASP法案連同與注冊程序和反洗錢(qián)條款相關(guān)的法案指南，為在/從英屬維爾京群島開(kāi)展虛擬資產(chǎn)服務(wù)的個(gè)人和實(shí)體提供了全面的注冊和治理機制。對于在該法實(shí)施之前開(kāi)展此類(lèi)服務(wù)的實(shí)體，有六個(gè)月的過(guò)渡期（截至2023年7月31日），在此期間相關(guān)實(shí)體需要完成相應的注冊事宜。
 
任何實(shí)體在未根據該法注冊的情況下開(kāi)展虛擬資產(chǎn)服務(wù)，如經(jīng)審查判定違法，將被處以最高10萬(wàn)美元的罰款和/或5年監禁（針對任何有意授權、允許或默許違法行為的董事、合伙人或高級管理人員）。
 
關(guān)鍵定義
 
就本法而言：
 
虛擬資產(chǎn) (Virtual Asset) 是指一種價(jià)值的數字形式（digital representation of value），能夠以數字方式進(jìn)行交易或轉讓?zhuān)⒖捎糜谥Ц痘蛲顿Y目的。但不包括：
 
法定貨幣和指引中規定的其他資產(chǎn)或事項的數字表示形式；
 
金融機構對法定貨幣、證券或其他可以數字化轉移的金融資產(chǎn)的信貸數字記錄。
 
虛擬資產(chǎn)服務(wù) (Virtual Asset Service) - 為或代表他人提供以下任何服務(wù)或操作的業(yè)務(wù)將被視為從事虛擬資產(chǎn)服務(wù)。
 
1.錢(qián)包托管和維護；
 
2.為虛擬資產(chǎn)的發(fā)行售賣(mài)提供金融服務(wù)；
 
3.虛擬資產(chǎn)自動(dòng)售賣(mài)機；
 
4.其他FSC所規定的行為。
 
需要注意的是，大多數情況下，去中心化金融協(xié)議（Defi Protocols）和傳統的數字資產(chǎn)交換平臺一樣，都會(huì )被視為虛擬資產(chǎn)服務(wù)。就此而言，“虛擬資產(chǎn)交易所”是指一個(gè)交易平臺，其經(jīng)營(yíng)目的是容許做出要約或邀請，以購買(mǎi)或出售任何虛擬資產(chǎn)，從而換取貨幣或任何虛擬資產(chǎn)，在交易過(guò)程中，交易所需要全程實(shí)現對虛擬資產(chǎn)的托管、控制及持有。
 
虛擬資產(chǎn)服務(wù)提供商 (Virtual Asset Service Provider-VASP) – 指的是，作為一項業(yè)務(wù)，提供虛擬資產(chǎn)服務(wù)的人（或實(shí)體），并在注冊后為他人或代表他人進(jìn)行以下一項或多項活動(dòng)或業(yè)務(wù)：
 
1.虛擬資產(chǎn)與法定貨幣之間的兌換；
 
2.一種或多種其他形式的可轉換虛擬資產(chǎn)之間的交換；
 
3.虛擬資產(chǎn)轉讓?zhuān)?/div>
 
4.虛擬資產(chǎn)托管服務(wù)；
 
5.參與和提供與虛擬資產(chǎn)發(fā)行或虛擬資產(chǎn)銷(xiāo)售相關(guān)的金融服務(wù)；
 
6.從事法案或條例規定的其他活動(dòng)或業(yè)務(wù)。
 
然而，VASP法案特別將一些活動(dòng)排除在注冊制度之外。這些活動(dòng)包括：
 
1.提供輔助基礎設施，以允許另一個(gè)人提供服務(wù)，如云數據存儲提供商或負責驗證簽名準確性的誠信服務(wù)提供商；
 
2.作為非托管錢(qián)包的軟件開(kāi)發(fā)商或供應商提供服務(wù)，其功能僅是開(kāi)發(fā)或銷(xiāo)售軟件或硬件；
 
3.僅創(chuàng )建或銷(xiāo)售軟件應用程序或虛擬資產(chǎn)平臺；
 
4.向虛擬資產(chǎn)網(wǎng)絡(luò )提供輔助服務(wù)或產(chǎn)品，包括提供硬件錢(qián)包制造商或非托管錢(qián)包提供商等服務(wù)，但這些服務(wù)不得擴展到為或代表他人從事或積極促進(jìn)其中任何服務(wù)；
 
5.僅從事虛擬資產(chǎn)網(wǎng)絡(luò )的運營(yíng)，而不代表客戶(hù)從事或促進(jìn)VASP的任何活動(dòng)或運營(yíng)；
 
6.提供不可轉讓、不可交換、不能用于支付或投資目的的閉環(huán)物品；
 
7.接受虛擬資產(chǎn)作為商品和服務(wù)的付款方式（例如，商家在購買(mǎi)商品時(shí)接受虛擬資產(chǎn)）。
 
特別重要的是，僅僅發(fā)行自己的數字代幣/虛擬資產(chǎn)的公司通常不屬于VASP的定義范圍。也就是說(shuō)，在英屬維爾京群島，為其他發(fā)行者提供服務(wù)可能構成VASP活動(dòng)。然而，考慮到可能出現的其他附屬監管義務(wù)的影響，尤其是反洗錢(qián)合規問(wèn)題和《BVI證券投資業(yè)務(wù)法》（"SIBA"）的可能應用，應謹慎解釋這一豁免。
 
虛擬資產(chǎn)托管服務(wù)（Virtual Assets Custody Service）- 是指對虛擬資產(chǎn)或工具進(jìn)行托管，使VASP能夠控制該等資產(chǎn)或工具。
 
注冊制度
 
為了妥善完成VASP服務(wù)提供商的注冊登記，必須通過(guò)指定的批準表格（Approved Form）直接向BVI金融服務(wù)委員會(huì )（BVI FSC）提出注冊申請。此外，BVI FSC頒發(fā)的《VASP注冊申請指南》中規定了申請程序的準則，旨在幫助潛在的申請人完成注冊和文書(shū)過(guò)程。
 
妥善填寫(xiě)批準的表格、提供所有的證明文件和支付相關(guān)費用才被視為一個(gè)完整的注冊申請。注冊申請必須由授權代表（Authorised Representative – AR）、法律顧問(wèn)或其他當地服務(wù)提供商（如注冊代理人）提交。
 
要求與完成的批準表格同時(shí)提交的文件，總體概括如下（除其他輔助文件外）：
 
1.對申請人股權結構的全面分析；
 
2.詳細的業(yè)務(wù)計劃，包括分析如何推銷(xiāo)VASP、資源配置、資本充足性和財務(wù)分析；
 
3.風(fēng)險評估框架--風(fēng)險評估框架必須充分處理與將要開(kāi)展的業(yè)務(wù)或將要提供的服務(wù)有關(guān)的所有風(fēng)險。鑒于VASP活動(dòng)的性質(zhì)，該評估必須包括對客戶(hù)和交易進(jìn)行持續和實(shí)時(shí)的風(fēng)險評級和監測；
 
4.合規程序和內部控制手冊--申請人還必須提交所有記錄在案的政策和程序，概述其內部控制和流程，以確保遵守其監管義務(wù)。必須適當考慮洗錢(qián)和恐怖主義融資風(fēng)險，以及被用于非法活動(dòng)的風(fēng)險；
 
5.擬使用的內部保障和數據保護（包括網(wǎng)絡(luò )安全）系統；以及
 
6.擬建立的關(guān)于VASP如何處理客戶(hù)資產(chǎn)、托管人關(guān)系和投訴的制度。
 
擬提供虛擬資產(chǎn)托管服務(wù)或運營(yíng)虛擬資產(chǎn)交易所的實(shí)體將會(huì )需要向BVI FSC提供額外的信息和確認，這主要是為了證明有能力保護客戶(hù)資產(chǎn)，并減輕洗錢(qián)和恐怖主義融資的高風(fēng)險。
 
時(shí)間安排上，FSC在收到完整的注冊申請后，將盡力在6周內處理并反饋初步意見(jiàn)和服務(wù)標準 (取決于文件完備程度、信息完整和準確性以及后續要求的回應效率等)。
 
所需人員
 
注冊登記的BVI VASP 需配備有以下人員:
 
1.兩名符合BVI FSC適當標準的自然人董事。因此，必須事先獲得有關(guān)董事的同意。BVI FSC可能需要一名董事親自去往英屬維爾京群島；
 
2.授權代表 --- 申請人與BVI FSC之間的聯(lián)絡(luò )基本由授權代表負責；
 
3.審計師 --- 申請成功后14天內，須委任一名有資質(zhì)且受認可的審計師，并將此委任通知到FSC；
 
4.一名合規官 --- 要求具備所需的技能和一定經(jīng)驗，并符合BVI FSC適當的標準測試。
 
我們可提供的服務(wù)
 
我們可以為客戶(hù)提供全流程服務(wù)，具體包括：
 
1.法律實(shí)體的建立（包括公司、基金和有限合伙）
 
2.VASP牌照（包括評估持牌要求，準備支持性商業(yè)計劃和申請表）
 
3.在英屬維爾京群島提供注冊辦事處/注冊代理
 
4.提供授權代表服務(wù)（包括持續的申報以及與BVI FSC聯(lián)絡(luò )）
 
5.合規服務(wù)（包括提供手冊和MLRO（反洗錢(qián)合規官））
 
6.申報服務(wù)（包括FATCA和CRS申報）
 
7.撤出準備和清算
 
8.在項目的整個(gè)生命周期內提供相關(guān)的法律咨詢(xún)
 
關(guān)于沒(méi)正常年審的BVI公司的重要通知
 
根據BVI新法下的除名制度，對2023年1月1日之前已除名公司申請恢復提供的6個(gè)月過(guò)渡期（2023年1月1日至2023年6月30日）現已過(guò)半。如有需要恢復的已除名公司，建議客戶(hù)立即采取行動(dòng)。
 
如未能在6月30日前恢復到良好存續狀態(tài)，該公司將在2023年7月1日自動(dòng)解散。一旦解散，只能在5年內通過(guò)法院程序申請恢復，法院程序恢復會(huì )更高成本、更復雜且耗時(shí)更久。
 
注：
 
* 如非我們代理的公司，需要申請Search Report才能查詢(xún)到公司狀態(tài)。
 
**如有公司快滿(mǎn)7年注銷(xiāo)期，而期滿(mǎn)之日剛好在過(guò)渡期內的，必須在7年注銷(xiāo)期的最后截止日之前提交恢復，以便通過(guò)簡(jiǎn)化程序安排。
 
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最后更新時(shí)間:2023-04-12 閱讀:129次

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