金融行動(dòng)特別工作組（FATF）一直致力于全球反洗錢(qián)推廣，而提供虛擬資產(chǎn)轉賬服務(wù)的虛擬資產(chǎn)提供商（VASPs）是洗錢(qián)的高危機構，因此FATF大概2年前已經(jīng)推出了Travel Rule用于規管相關(guān)機構，開(kāi)曼打算采用此準則。
 

（圖源：CIMA）

 

影響

 

如果該提議被通過(guò)，在開(kāi)曼金融管理局（CIMA）注冊以及拿到相關(guān)牌照的虛擬資產(chǎn)提供商必須進(jìn)行合規審查以及按照Travel Rule的相關(guān)規定對客戶(hù)進(jìn)行更加嚴格KYC以及提供詳細的交易記錄等。

 

對策

 

AML等反洗錢(qián)條例在FATF以及OECD和歐盟等組織的影響下只會(huì )更加嚴格，適用的范圍以及實(shí)行的國家與地區只會(huì )越來(lái)越多，因此作為實(shí)業(yè)老板或者投資人，一定要具備相關(guān)的意識以及了解相關(guān)規定，否則在合規方面可能會(huì )付出大量的成本與時(shí)間。有興趣與有時(shí)間的朋友可以進(jìn)一步關(guān)注強制披露規則（MDR），共同申報準則（CRS），環(huán)境社會(huì )和治理準則（ESG）以及最終受益人披露原則（UBO）等相關(guān)的法律法規。

 

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