AV色综合网,偷国产乱人伦偷精品视频,国产精品免费久久久久影视,欧美AAAAAA级午夜福利视频

美國公布公司受益人報告規則草案

隨著(zhù)全球反洗錢(qián)以及反偷稅漏稅的條例實(shí)施,離岸公司與島國轄區公司的KYC日趨嚴格,一些不愿意公開(kāi)公司最終受益人以及實(shí)際控股股東的客戶(hù)會(huì )選擇英國或者美國公司,然而這條道路也將會(huì )被封堵。
 
詳情
 
(圖源:pexels)
 
據美國Dodd-Frank.com2021年12月8日報道,美國金融犯罪執法網(wǎng)絡(luò )The Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN)發(fā)布了美國公司受益人報告規則草案,用于實(shí)質(zhì)《公司透明法案Corporate Transparency Act》(CTA)的受益人報告規定。
 
此次立法明確了公司受益人、匯報公司的種類(lèi)以及定義。
 
公司受益人定義:滿(mǎn)足以下兩個(gè)標準之一的任意個(gè)人
 
對公司實(shí)施實(shí)質(zhì)性控制;
 
擁有或控制公司至少25%的所有權權益。
 
是不是似曾相識,沒(méi)錯,與之前筆者寫(xiě)的香港公司重要控制人的定義是大同小異的。
 
看到這里做了美國公司信托的讀者也不需要太過(guò)擔心,草案里面暫時(shí)沒(méi)有對信托形式的公司受益人有細致的規定。
 
匯報公司定義
 
在州政府注冊的或者在美國以外注冊實(shí)體在美國各州成立分公司的公司或者類(lèi)似實(shí)體。包括有限合伙企業(yè)(limited liability partnerships)、有限責任有限合伙企業(yè)(limited liability limited partnerships)、商業(yè)信托(business trusts)和大多數有限合伙企業(yè)(limited partnerships)以及公司(corporations)和有限責任公司(LLCs)。如果其他類(lèi)型的法律實(shí)體不是通過(guò)向州政府提交文件而創(chuàng )立的,那么它們似乎被排除在定義之外。另外匯報公司還分為美國國內公司,海外公司以及豁免公司。
 
受益人信息報告必須包含每個(gè)受益人和公司創(chuàng )建人的以下信息:姓名、出生日期、住宅或者商業(yè)地址以及被認可的身份證明文件的唯一識別號碼。
 
在法規生效之前注冊的公司有一年的時(shí)間提交報告,但在法規生效之后注冊的公司需要在成立后的14天內遞交受益人報告。報告需要持續更新以及糾正(如有),也就是類(lèi)似之前介紹KYC的ODD的程序。
 
違反規定的罰款最高500美元每天,如果一直不管可被罰最高1萬(wàn)美元以及監禁2年。所以說(shuō)KYC真的不是開(kāi)玩笑的,特別是在歐美法律體系下的國家。
 
備注:以上翻譯僅代表筆者意見(jiàn)與理解,與公司無(wú)關(guān)。筆者會(huì )持續跟進(jìn)法律法規的出臺與完善,然后進(jìn)一步跟蹤翻譯與報道,如有錯誤或者遺漏請指出。
 
百利來(lái)專(zhuān)注國際商務(wù)服務(wù),為您提供注冊美國公司、注冊海內外公司、銀行開(kāi)戶(hù)、做賬審計及報稅、年審等商務(wù)服務(wù)!
 
最后更新時(shí)間:2022-01-04 閱讀:190次

資訊中心相關(guān)內容推薦: