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內地公司控股香港公司,要做境外投資備案(ODI)嗎?

中國香港在「一國兩制」下將背靠祖國、聯(lián)通世界,繼續發(fā)揮門(mén)戶(hù)、跳板和中介人的獨特角色,積極融入國家新發(fā)展大局,對接十四五規劃、粵港澳大灣區建設、「一帶一路」高質(zhì)量發(fā)展等國家戰略。
 
越來(lái)越多內地企業(yè)發(fā)現注冊一家香港公司有利于平臺架構的搭建和國際交流、貿易往來(lái)以及風(fēng)險隔離,因此以?xún)鹊仄髽I(yè)作為股東注冊成立香港公司。
 
但是,很多內地公司忽略了境外投資備案(ODI)手續,或者認為不做也沒(méi)什么大問(wèn)題,下文將就此進(jìn)行講解,希望能讓投資者做到心里有數。
 
為什么要出臺相關(guān)規定
 
1.資本的無(wú)序流動(dòng),特別是資本無(wú)節制地向境外流出,會(huì )導致國民經(jīng)濟受到損害。但這并不意味著(zhù)禁止資本流動(dòng),只要資本的流出符合相關(guān)規定的要求,也允許資本向海外擴張,以獲得更多回報。
 
2.加強境外投資真實(shí)性、合規性審查,防范虛假投資。
 
3.合理引導境外投資國家與行業(yè)方向,降低企業(yè)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險。
 
什么情況下需要做ODI備案
 
境外投資備案(Overseas Direct Investment  “ODI”),即境外直接投資,指國內企業(yè)、團體在經(jīng)過(guò)相關(guān)部門(mén)的核準后,通過(guò)設立、并購、參股等方式在境外直接投資,以控制境外企業(yè)的經(jīng)營(yíng)管理權為核心目的投資行為。
 
一般為兩種情況:
 
1.境外新設公司:必須以?xún)鹊毓緸楣蓶|全資或部分控股的形式,在香港或者海外的其他國家新成立一家公司;
 
2.境外并購公司:以?xún)鹊毓咀鳛椴①彿降墓蓶|,在境外控股一家公司,需要出具盡職調查。
 
按照我國《境外投資管理辦法》,境外投資是指在我國境內依法設立的企業(yè)通過(guò)新設、并購等方式在境外擁有非金融企業(yè)或取得既有非金融企業(yè)所有權、控制權、經(jīng)營(yíng)管理權及其他權益的行為。
 
ODI備案的優(yōu)勢
 
1.以合法的方式完成境內資金出境或實(shí)現境內資金不出境,境外獲取外幣的目的;
 
2.開(kāi)拓境外市場(chǎng),獲得當地政策或稅務(wù)優(yōu)惠,加快資本積累速度,后期境外資金返程回國投資,可以享受政府給予的資金補貼;
 
3.提高國內企業(yè)形象,增加企業(yè)附加價(jià)值;
 
4.充分吸收國外的先進(jìn)技術(shù)和管理經(jīng)驗,以及及時(shí)掌握外部信息;
 
5.有效利用兩種資源兩個(gè)市場(chǎng),規避?chē)赓Q易壁壘;
 
6.統籌境內外企業(yè)發(fā)展,優(yōu)化資源配置;
 
7.后續境外資金返程回國投資可以享受省市各級財政部門(mén)給予的相應資金補貼(最終要看各個(gè)地市的規定)。
 
8.內地企業(yè)對外投資香港公司,能應用于多方面,如跨境合作、與境外政府組織合作開(kāi)發(fā)項目、海外融資上市、搭建紅籌架構等,促進(jìn)企業(yè)突破壁壘,加速發(fā)展。
 
不做ODI的后果
 
1.投資主體可能會(huì )被中止或停止實(shí)施境外投資并處以警告。對投資主體及有關(guān)責任人處以警告,構成犯罪的,依法追究刑事責任。
 
2.如果有提供融資、擔保的,依法依規處罰。金融企業(yè)為屬于核準、備案管理范圍,但為未取得核準文件或備案通知書(shū)的項目提供融資、擔保的,由國家發(fā)展改革委通報該違規行為并商請有關(guān)金融監管部門(mén)依法依規處罰該金融企業(yè)及有關(guān)責任人。
 
3.目前在實(shí)際操作中,影響大的是外匯進(jìn)出受限。如果需要進(jìn)行對外投資卻未按照要求進(jìn)行備案或核準,投資資金將無(wú)法通過(guò)銀行順利匯出,無(wú)法完成投資工作。另外,如果境外公司的利潤分利等,也無(wú)法通過(guò)銀行渠道匯進(jìn)。
 
4.如果境外子公司要返程投資回大陸,如果沒(méi)有辦理境外投資備案手續,也無(wú)法完成返程投資,海外上市或有架構設計需求的企業(yè)和個(gè)人尤其要重視;
 
5.無(wú)法享受?chē)鴥日嚓P(guān)補貼和獎勵,包括境外知識產(chǎn)權糾紛和“兩反一保”應訴補貼等。
 
然而我們發(fā)現商務(wù)部出海企業(yè)的數據遠低于各國披露的中資企業(yè)的數量,超過(guò)一半甚至更多的中資企業(yè)和個(gè)人在海外的投資都沒(méi)有經(jīng)過(guò)國內ODI備案這個(gè)環(huán)節,造成這個(gè)結果的原因可能是:
 
1.早期ODI備案要求不嚴且手續繁雜;
 
2.投資者為了故意避稅而為之;
 
3.投資者想要投資國家政策不允許或敏感的行業(yè)和國家,繞開(kāi)了ODI備案;
 
由于目前境外投資備案手續大多地區不能補辦,如果有企業(yè)已經(jīng)有上述行為,最好請專(zhuān)業(yè)的咨詢(xún)公司重新設計境外投資和ODI備案手續,將已有子公司和未來(lái)的海外投資規范化、合規化。
 
如您還有ODI登記或者37號文登記相關(guān)問(wèn)題,可聯(lián)系在線(xiàn)客服或直接來(lái)電咨詢(xún)
 
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最后更新時(shí)間:2022-11-17 閱讀:88次

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