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國際匯款遲遲未到賬,該怎么辦?

最近,有客戶(hù)問(wèn)到國際匯款為什么遲遲未能收到,筆者整理了以下4種解決方案,希望也能對廣大讀者有所啟發(fā)。
 
詳情
 
一般情況下,導致國際匯款未能即時(shí)到賬大致分為以下4種:
 
1. 匯款信息填寫(xiě)不正確(或不完整)
 
大多數的國際匯款未到賬的原因基本都是匯款信息填寫(xiě)不正確導致的,不過(guò)這種情況大家也無(wú)需擔心,匯款資金會(huì )原路被退回匯款行,再重新操作即可。
 
如果是信息填寫(xiě)不完整也同樣會(huì )導致匯款不能及時(shí)到賬,例如未填寫(xiě)合作銀行的帳戶(hù)行,款項經(jīng)過(guò)的中間行多,那么,收匯的時(shí)間也會(huì )相對更長(cháng)一些。
 
如果未填寫(xiě)銀行的SWIFT CODE,賬戶(hù)行需要進(jìn)行手工處理。
 
2. 受理匯款不等于完成匯款
 
有一種情況是客戶(hù)已經(jīng)到銀行辦理了匯款,但實(shí)際頭寸并沒(méi)有劃轉過(guò)來(lái)。
 
客戶(hù)已將款項匯出,并且也已提供了匯款報文,但經(jīng)過(guò)審核,發(fā)現報文上的起息日比匯款日晚了幾天。
 
所以,即便是已經(jīng)收到了客戶(hù)發(fā)送的匯款報文,我們也需要關(guān)注一下起息日等相關(guān)信息。
 
3. 涉及反洗錢(qián)情況或來(lái)自于高風(fēng)險國家的款項
 
如果匯款的報文附言信息中,某段信息正好與賬戶(hù)行的反洗錢(qián)部門(mén)的黑名單相匹配,該筆款項有可能會(huì )被該銀行的合規部門(mén)攔截,這時(shí)就只能等待合規部門(mén)調查核實(shí)后才能放行。
 
若是來(lái)自于被制裁或戰亂國家或地區的款項,首先要確定的是收款行是否能夠收款,避免客戶(hù)打款到該銀行后被告知無(wú)法收取該款項,會(huì )產(chǎn)生不可避免的麻煩,給雙方帶來(lái)不好的體驗。
 
4. 不存在的匯款
 
如果客戶(hù)說(shuō)已匯款,但又一直未到賬,排除以上幾種情況后,企業(yè)需要考慮該客戶(hù)是否真的將款項匯出。
 
尤其是國外客戶(hù)不愿意提供報文或只提供匯款申請書(shū)而不提供報文等情況。
 
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最后更新時(shí)間:2022-10-18 閱讀:96次

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