以英國公司外持有英國本地房產(chǎn)的實(shí)體要注意了，海外實(shí)體除非已向英國公司注冊處登記并披露其最終受益人，否則不得買(mǎi)賣(mài)、移轉或租賃英國財產(chǎn)或對英國財產(chǎn)進(jìn)行抵押。

 

詳情

 

英國最近通過(guò)一項規定英國海外實(shí)體必須登記的新法。

 

近期即將確定新法何時(shí)開(kāi)始。

 

本法將沖擊持有英國財產(chǎn)的維京群島公司，且對于在英格蘭與威爾士持有者可追溯適用20年，對于在蘇格蘭持有者則自2014年12月起追溯適用。

 

本法的規定是對于在英國擁有土地/不動(dòng)產(chǎn)的外國公司，加諸向英國公司注冊處注冊的責任。

 

本項新注冊規定要求擁有英國財產(chǎn)的海外實(shí)體必須披露其最終受益人或主管人員。最終受益人是指擁有超過(guò)25%股份或表決權、有權指派或解雇董事、或以其他方式對公司行使重大控制權的人。

 

在英國持有信托財產(chǎn)的人亦屬本法適用范圍內。

 

海外實(shí)體除非已向英國公司注冊處登記，否則不得買(mǎi)賣(mài)、移轉或租賃英國財產(chǎn)或對英國財產(chǎn)進(jìn)行抵押。

 

在英國未遵守本項注冊規定即屬犯罪行為，可被處以違法罰款每日英鎊500元，且若遭起訴判刑定罪者，最高達五年徒刑。

 

經(jīng)濟犯罪法案的三個(gè)主要方面

 

1.提高在英國擁有財產(chǎn)的透明度。其目的是通過(guò)防止外國犯罪分子在外國公司背后隱藏身份，使他們更難通過(guò)英國房地產(chǎn)市場(chǎng)洗錢(qián)。

 

2.加強當局沒(méi)收非法所得財富的權力。其目的是擴大現有立法的范圍，并解決一些在實(shí)踐中阻礙執法機構追查案件的障礙。

 

3.為了使起訴違反制裁的人更加容易。

 

百利來(lái)專(zhuān)注于全球海外公司注冊、海外商標注冊、審計、稅務(wù)和商業(yè)咨詢(xún)、并購、企業(yè)稅務(wù)合規和風(fēng)險管理、香港公司秘書(shū)服務(wù)等服務(wù)，歡迎咨詢(xún)。