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ODI備案，百利來(lái)想跟您再談?wù)?script type="text/javascript">guanggao5();

相信有境外投資需要的公司負責人都對ODI備案有一定的了解，但是極少人知道ODI備案的類(lèi)型，百利來(lái)想跟您再聊聊ODI備案。
 
詳情
（圖源：pexels）
 
為進(jìn)一步深化直接投資外匯管理改革，促進(jìn)和便利企業(yè)跨境投資資金運作，2015年國家外匯管理局發(fā)布《國家外匯管理局關(guān)于進(jìn)一步簡(jiǎn)化和改革直接投資外匯管理政策的通知》（匯發(fā)[2015]13號），取消直接投資項目下外匯登記核準。境內外投資主體可直接到新設企業(yè)注冊地銀行辦理境內直接投資項目下和境外投資項目下相關(guān)外匯登記。
 
（一）境內機構境外直接投資前期費用登記
 
法規依據：
 
1.《中華人民共和國外匯管理條例》（國務(wù)院令第532號）。
 
2.《國家外匯管理局關(guān)于發(fā)布〈境內機構境外直接投資外匯管理規定〉的通知》（匯發(fā)〔2009〕30號）。
 
3.《國家外匯管理局關(guān)于境內銀行境外直接投資外匯管理有關(guān)問(wèn)題的通知》（匯發(fā)〔2010〕31號）。
 
4.《國家外匯管理局關(guān)于進(jìn)一步改進(jìn)和調整直接投資外匯管理政策的通知》（匯發(fā)〔2012〕59號）。
 
5.《國家外匯管理局關(guān)于進(jìn)一步改進(jìn)和調整資本項目外匯管理政策的通知》（匯發(fā)〔2014〕2號）。
 
6.《國家外匯管理局關(guān)于進(jìn)一步簡(jiǎn)化和改進(jìn)直接投資外匯管理政策的通知》（匯發(fā)〔2015〕13號）。
 
7.《國家外匯管理局關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)外匯管理改革完善真實(shí)性合規性審核的通知》（匯發(fā)〔2017〕3號）。
 
8.其他相關(guān)法規。
  
辦理材料：
 
1.《境外直接投資外匯登記業(yè)務(wù)申請表》。
 
2.營(yíng)業(yè)執照（尚未辦理“五證合一”的企業(yè)，還需提供組織機構代碼證）。
 
3.境外投資資金來(lái)源證明、資金使用計劃和董事會(huì )決議（或合伙人決議）、合同或其他真實(shí)性證明材料。
 
注意：
 
境內機構為其境外分支、代表機構等非獨立核算機構購買(mǎi)境外辦公用房的，需提交以下材料：
 
1.《境外直接投資外匯登記業(yè)務(wù)申請表》。
 
2.境外設立分支、代表機構等非獨立核算機構的批準/備案文件或注冊證明文件。
 
3.境外購買(mǎi)辦公用房合同或協(xié)議。
 
4.其他真實(shí)性證明材料。
  
（二）境內機構境外直接投資外匯登記
 
法規依據：
 
1.《中華人民共和國外匯管理條例》（國務(wù)院令第532號）。
 
2.《關(guān)于外國投資者并購境內企業(yè)的規定》（商務(wù)部令2009年第6號）。
 
3.《國家外匯管理局關(guān)于發(fā)布〈境內機構境外直接投資外匯管理規定〉的通知》（匯發(fā)〔2009〕30號）。
 
4.《國家外匯管理局關(guān)于境內銀行境外直接投資外匯管理有關(guān)問(wèn)題的通知》（匯發(fā)〔2010〕31號）。
 
5.《國家外匯管理局關(guān)于鼓勵和引導民間投資健康發(fā)展有關(guān)外匯管理問(wèn)題的通知》（匯發(fā)〔2012〕33號）。
 
6.《國家外匯管理局關(guān)于進(jìn)一步改進(jìn)和調整直接投資外匯管理政策的通知》（匯發(fā)〔2012〕59號）。
 
7.《國家外匯管理局關(guān)于境內居民通過(guò)特殊目的公司境外投融資及返程投資外匯管理有關(guān)問(wèn)題的通知》（匯發(fā)〔2014〕37號）。
 
8.《國家外匯管理局關(guān)于進(jìn)一步簡(jiǎn)化和改進(jìn)直接投資外匯管理政策的通知》（匯發(fā)〔2015〕13號）。
 
9.《國家外匯管理局關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)外匯管理改革完善真實(shí)性合規性審核的通知》（匯發(fā)〔2017〕3號）。
 
10.其他相關(guān)法規。
  
辦理材料：
 
1.《境外直接投資外匯登記業(yè)務(wù)申請表》。
 
2.營(yíng)業(yè)執照或注冊登記證明（多個(gè)境內機構共同實(shí)施一項境外直接投資的，應提交各境內機構的營(yíng)業(yè)執照或注冊登記證明，尚未辦理“五證合一”的境內機構，還需提供組織機構代碼證）。
 
3.非金融企業(yè)境外投資提供商務(wù)主管部門(mén)頒發(fā)的企業(yè)境外投資證書(shū)；金融機構境外投資提供相關(guān)行業(yè)主管部門(mén)對該項投資的批準文件或無(wú)異議函。
 
4.境外投資資金來(lái)源證明、資金使用計劃和董事會(huì )決議（或合伙人決議）、合同或其他真實(shí)性證明材料。
 
5.外國投資者以境外股權并購境內公司導致境內公司或其股東持有境外公司股權的，另需提供加注的外商投資企業(yè)批準證書(shū)（2016年10月8日后成立的外商投資企業(yè)提供《外商投資企業(yè)設立/變更備案回執》）和加注的外商投資企業(yè)營(yíng)業(yè)執照。
 
6.其他真實(shí)性證明材料。
  
（三）境內機構境外直接投資外匯變更登記
 
法規依據：
 
1.《中華人民共和國外匯管理條例》（國務(wù)院令第532號）。
 
2.《關(guān)于外國投資者并購境內企業(yè)的規定》（商務(wù)部令2009年第6號）。
 
3.《國家外匯管理局關(guān)于發(fā)布〈境內機構境外直接投資外匯管理規定〉的通知》（匯發(fā)〔2009〕30號）。
 
4.《國家外匯管理局關(guān)于境內銀行境外直接投資外匯管理有關(guān)問(wèn)題的通知》（匯發(fā)〔2010〕31號）。
 
5.《國家外匯管理局關(guān)于鼓勵和引導民間投資健康發(fā)展有關(guān)外匯管理問(wèn)題的通知》（匯發(fā)〔2012〕33號）。
 
6.《國家外匯管理局關(guān)于進(jìn)一步改進(jìn)和調整直接投資外匯管理政策的通知》（匯發(fā)〔2012〕59號）。
 
7.《國家外匯管理局關(guān)于境內居民通過(guò)特殊目的公司境外投融資及返程投資外匯管理有關(guān)問(wèn)題的通知》（匯發(fā)〔2014〕37號）。
 
8.《國家外匯管理局關(guān)于進(jìn)一步簡(jiǎn)化和改進(jìn)直接投資外匯管理政策的通知》（匯發(fā)〔2015〕13號）。
 
9.《國家外匯管理局關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)外匯管理改革完善真實(shí)性合規性審核的通知》（匯發(fā)〔2017〕3號）。
 
10.其他相關(guān)法規。
  
辦理材料：
 
1.《境外直接投資外匯登記業(yè)務(wù)申請表》和《業(yè)務(wù)登記憑證》。
 
2.非金融企業(yè)境外投資提供商務(wù)主管部門(mén)頒發(fā)的企業(yè)境外投資證書(shū)；金融機構境外投資提供相關(guān)行業(yè)主管部門(mén)對該項投資的批準文件或無(wú)異議函。
 
3.境外投資資金來(lái)源證明、資金使用計劃和董事會(huì )決議（或合伙人決議）、合同或其他真實(shí)性證明材料。
 
4.如新增境內投資者，應提供該境內投資者的營(yíng)業(yè)執照（尚未辦理“五證合一”的境內機構，還需提供組織機構代碼證）。
  
（四）境內機構境外直接投資清算登記
 
法規依據：
 
1.《中華人民共和國外匯管理條例》（國務(wù)院令第532號）。
 
2.《關(guān)于外國投資者并購境內企業(yè)的規定》（商務(wù)部令2009年第6號）。
 
3.《國家外匯管理局關(guān)于發(fā)布〈境內機構境外直接投資外匯管理規定〉的通知》（匯發(fā)〔2009〕30號）。
 
4.《國家外匯管理局關(guān)于境內銀行境外直接投資外匯管理有關(guān)問(wèn)題的通知》（匯發(fā)〔2010〕31號）。
 
5.《國家外匯管理局關(guān)于進(jìn)一步改進(jìn)和調整直接投資外匯管理政策的通知》（匯發(fā)〔2012〕59號）。
 
6.《國家外匯管理局關(guān)于境內居民通過(guò)特殊目的公司境外投融資及返程投資外匯管理有關(guān)問(wèn)題的通知》（匯發(fā)〔2014〕37號）。
 
7.國家外匯管理局關(guān)于進(jìn)一步簡(jiǎn)化和改進(jìn)直接投資外匯管理政策的通知（匯發(fā)〔2015〕13號）。
 
8.《國家外匯管理局關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)外匯管理改革完善真實(shí)性合規性審核的通知》（匯發(fā)〔2017〕3號）。
 
9.其他相關(guān)法規。
 
辦理材料：
 
1.《境外直接投資外匯登記業(yè)務(wù)申請表》和《業(yè)務(wù)登記憑證》。
 
2.商務(wù)或行業(yè)主管部門(mén)對注銷(xiāo)事項的批準或備案文件。
 
3.清算審計報告。
  
（五）境內居民個(gè)人特殊目的公司外匯（補）登記
 
法規依據：
 
1.《中華人民共和國外匯管理條例》（國務(wù)院令第532號）。
 
2.《關(guān)于外國投資者并購境內企業(yè)的規定》（商務(wù)部令2009年第6號）。
 
3.《國家外匯管理局關(guān)于境內居民通過(guò)特殊目的公司境外投融資及返程投資外匯管理有關(guān)問(wèn)題的通知》（匯發(fā)〔2014〕37號）。
 
4.《國家外匯管理局關(guān)于進(jìn)一步簡(jiǎn)化和改進(jìn)直接投資外匯管理政策的通知》（匯發(fā)〔2015〕13號）。
 
5.其他相關(guān)法規。
  
辦理材料：
 
A. 境內居民個(gè)人以境內外合法資產(chǎn)或權益（向特殊目的公司出資的
 
1.書(shū)面申請與《境內居民個(gè)人境外投資外匯登記表》（一式兩份）。
 
2.境內居民個(gè)人身份證明文件。
 
3.特殊目的公司登記注冊文件及股東或實(shí)際控制人證明文件（如股東名冊、認繳人名冊等）。
 
4.境內外企業(yè)權力機構同意境外投融資的決議書(shū)（企業(yè)尚未設立的，提供權益所有人同意境外投融資的書(shū)面說(shuō)明）。
 
5.境內居民個(gè)人直接或間接持有擬境外投融資境內企業(yè)資產(chǎn)或權益，或者合法持有境外資產(chǎn)或權益的證明文件。
 
6.在前述材料不能充分說(shuō)明交易的真實(shí)性或申請材料之間的一致性時(shí)，要求提供的補充材料。
 
B．境內居民個(gè)人參與非上市特殊目的公司權益激勵計劃的
 
1.書(shū)面申請與《境內居民個(gè)人境外投資外匯登記表》（一式兩份）。
 
2.已登記的特殊目的公司的境外投資外匯《業(yè)務(wù)登記憑證》。
 
3.相關(guān)境內企業(yè)出具的個(gè)人與其雇傭或勞動(dòng)關(guān)系證明材料。
 
4.特殊目的公司或其實(shí)際控制人出具的能夠證明所涉權益激勵真實(shí)性的證明材料。
 
5.在前述材料不能充分說(shuō)明交易的真實(shí)性或申請材料之間的一致性時(shí)，要求提供的補充材料。
 
C．境內居民個(gè)人以境內外合法資產(chǎn)或權益已向特殊目的公司出資但未按規定辦理境外投資外匯登記的，還應提交說(shuō)明函。
  
（六）境內居民個(gè)人特殊目的公司外匯變更登記
 
法規依據：
 
1.《中華人民共和國外匯管理條例》（國務(wù)院令第532號）。
 
2.《關(guān)于外國投資者并購境內企業(yè)的規定》（商務(wù)部令2009年第6號）。
 
3.《國家外匯管理局關(guān)于境內居民通過(guò)特殊目的公司境外投融資及返程投資外匯管理有關(guān)問(wèn)題的通知》（匯發(fā)〔2014〕37號）。
 
4.《國家外匯管理局關(guān)于進(jìn)一步簡(jiǎn)化和改進(jìn)直接投資外匯管理政策的通知》（匯發(fā)〔2015〕13號）。
 
5.其他相關(guān)法規。
  
辦理材料：
 
1.書(shū)面申請與新《境內居民個(gè)人境外投資外匯登記表》（一式兩份）。
 
2.原《境內居民個(gè)人境外投資外匯登記表》。
 
3.其他相關(guān)真實(shí)性證明材料。
  
（七）境內居民個(gè)人特殊目的公司外匯注銷(xiāo)登記
 
法規依據：
 
1.《中華人民共和國外匯管理條例》（國務(wù)院令第532號）。
 
2.《關(guān)于外國投資者并購境內企業(yè)的規定》（商務(wù)部令2009年第6號）。
 
3.《國家外匯管理局關(guān)于境內居民通過(guò)特殊目的公司境外投融資及返程投資外匯管理有關(guān)問(wèn)題的通知》（匯發(fā)〔2014〕37號）。
 
4.《國家外匯管理局關(guān)于進(jìn)一步簡(jiǎn)化和改進(jìn)直接投資外匯管理政策的通知》（匯發(fā)〔2015〕13號）。
 
5.其他相關(guān)法規。
 
辦理材料：
 
1.書(shū)面申請及相關(guān)真實(shí)性證明材料。
 
2.原《境內居民個(gè)人境外投資外匯登記表》。
  
（八）境外直接投資存量權益登記（年度）
 
外投資企業(yè)（含境內居民個(gè)人在境外設立的特殊目的公司）的境內投資主體應于每年1月1日至6月30日（含）期間，通過(guò)資本項目信息系統企業(yè)端、銀行端或事務(wù)所端向外匯局報送上年度境外企業(yè)存量權益相關(guān)信息。
  
法規依據：
 
1.《中華人民共和國外匯管理條例》（國務(wù)院令第532號）。
 
2.《國家外匯管理局關(guān)于發(fā)布〈境內機構境外直接投資外匯管理規定〉的通知》（匯發(fā)〔2009〕30號）
 
3.《國家外匯管理局關(guān)于進(jìn)一步改進(jìn)和調整直接投資外匯管理政策的通知》（匯發(fā)〔2012〕59號）。
 
4.《國家外匯管理局關(guān)于進(jìn)一步簡(jiǎn)化和改進(jìn)直接投資外匯管理政策的通知》（匯發(fā)〔2015〕13號）。
 
5.其他相關(guān)法規。    
 
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最后更新時(shí)間:2022-01-10 閱讀:172次

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