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【新西蘭資訊】7月1日起，買(mǎi)房首付要提供資金合法來(lái)源證明！

下個(gè)月起，新西蘭銀行實(shí)施反洗錢(qián)流程AML/CFT (Anti Money Laundering & Countering Financing of Terrorism)：該流程要求驗證買(mǎi)房客人首付定金資金來(lái)源合法性。

新西蘭工黨上臺后發(fā)誓要開(kāi)展百日計劃，打壓房?jì)r(jià)，讓房?jì)r(jià)可負擔性是在她們計劃內的首要工作。所以一直嚷嚷要推出政策以禁止海外人士買(mǎi)房?？墒侵宦?tīng)打雷沒(méi)見(jiàn)下雨，經(jīng)過(guò)大半年政策調研，6月9日，新西蘭付財長(cháng)表示，下個(gè)月正式通過(guò)“禁止海外人士在新西蘭買(mǎi)房”的法律。

想要買(mǎi)房子的人差不多已經(jīng)行動(dòng)了，所以這個(gè)政策對房地產(chǎn)市場(chǎng)來(lái)說(shuō)還不是致命打擊的，更要命的是下個(gè)月銀行開(kāi)始實(shí)施反洗錢(qián)流程AML/CFT (Anti Money Laundering & Countering Financing of Terrorism)：該流程要求驗證買(mǎi)房客人首付定金資金來(lái)源合法性。

這個(gè)流程難倒了大多數要買(mǎi)房子的客人，因為大家都是剛剛來(lái)到新西蘭，年紀輕且沒(méi)有上稅記錄。大家都知道，中國大陸政策上規定資金只有5萬(wàn)元能隨意流出，即便錢(qián)出來(lái)了也說(shuō)不清楚合法性??！兩項政策一起上來(lái)，估計下個(gè)月奧克蘭房地產(chǎn)市場(chǎng)直接進(jìn)入冬季了。

稅務(wù)新知- AML/CFT 如何影響到您？

1、問(wèn)：最近政府關(guān)于國際逃稅有什么新的政策？

答：AML/CFT (Anti Money Laundering & Countering Financing of Terrorism)法律將于今年10月1日正式開(kāi)始實(shí)施。最近，新西蘭內政部向所有的律師、會(huì )計師、銀行、房地產(chǎn)從業(yè)人員發(fā)布了第二階段工作手冊，要求將工作中發(fā)現的可疑國際洗錢(qián)行為及時(shí)向政府報告。內容包括如何在工作中甄別可疑的交易，跟蹤不明資金來(lái)源，監視不明資產(chǎn)浮現，對于大資產(chǎn)來(lái)源不明的客戶(hù)如何做盡責調查。如果發(fā)現報稅記錄和資產(chǎn)不匹配等等統統要先向內政部報告。
 
大多數銀行將從下個(gè)月7月1日開(kāi)始實(shí)施AML/CFT流程，該流程要求銀行在客人在開(kāi)戶(hù)的時(shí)候確認是哪一個(gè)國家的稅務(wù)居民身份，并且提供海外稅號。對于那些在銀行開(kāi)戶(hù)存錢(qián)的客人，銀行要求提供資金來(lái)源，確認是否完稅后的收入，有沒(méi)有在美國存錢(qián)等等。 
 
同時(shí)下個(gè)月開(kāi)始，律師對房地產(chǎn)交易客人，要求他們出示合法來(lái)源驗證。

2、問(wèn)：某先生15年前就辦理了全家新西蘭居留身份，在奧克蘭住了兩年后，某先生回到了上海，創(chuàng )辦一家房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)公司并且擔任董事長(cháng)。這幾年來(lái)，某先生每年在奧克蘭小住幾天。前兩年買(mǎi)了幾個(gè)農場(chǎng)和土地。請問(wèn)像這樣的案子和AML/CFT 有關(guān)嗎？

答：像這種情況是典型的國際稅務(wù)安排，有可能涉及典型的國際逃稅案例，這些人就是政府最近要找的人。政府要盡快把他們列入觀(guān)察名單，追討稅款，并且名單報告中國政府。我們建議某先生要把這十幾年在上海的公司收入、個(gè)人收入統統向新西蘭政府報告，并且告知買(mǎi)土地、買(mǎi)農場(chǎng)的資金來(lái)源。
 
大多數華人在海外有一點(diǎn)投資和收入，很多人多年忘記申報；還有一些人回流到原來(lái)居住地，把老婆小孩留在新西蘭；他們的稅務(wù)狀況是復雜的。
 
關(guān)于海外房地產(chǎn)出租收入、海外投資收入要不要申報？如何申報？最近政府正在制定新的法律如何會(huì )影響到他們？請聯(lián)系百利來(lái)，我們將為您一一解答。
最后更新時(shí)間:2018-06-11 閱讀:83次

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