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開(kāi)國外賬戶(hù)需要什么

國外公司在注冊完成以后最大的問(wèn)題是開(kāi)設國外賬戶(hù),開(kāi)戶(hù)并不像很多代理機構說(shuō)的那樣簡(jiǎn)單。

1、開(kāi)國外賬戶(hù)需要什么?

在開(kāi)戶(hù)時(shí)需要注意以下幾個(gè)問(wèn)題:

(a)雖說(shuō)香港公司取名自由,政府允許公司名稱(chēng)含有國際、實(shí)業(yè)、商貿、進(jìn)出口、拍賣(mài)、發(fā)展、科技、實(shí)業(yè)、投資等字眼出現。但是如客戶(hù)后期要進(jìn)行銀行開(kāi)戶(hù),則建議盡量避開(kāi)信托、集團、控股、信貸、股份、資產(chǎn)、中國、中華、環(huán)球等敏感字眼,不然后期銀行審核會(huì )比較嚴格。

(b)公司的注冊證書(shū)一定要齊全,缺一不可。做金融投資的企業(yè)開(kāi)戶(hù)會(huì )更難一些。

(c)開(kāi)戶(hù)時(shí)回答銀行問(wèn)題有偏差,是導致開(kāi)戶(hù)不成功的主要因素。開(kāi)戶(hù)時(shí),銀行肯定會(huì )問(wèn)到一些問(wèn)題再決定是否為客戶(hù)開(kāi)設國外賬戶(hù)。比如銀行會(huì )問(wèn)到開(kāi)戶(hù)的用途、從事行業(yè)和產(chǎn)品/服務(wù)、資金來(lái)源國家、銷(xiāo)售地區等等。像中東、印度、越南、伊朗、伊拉克、埃及等地區,經(jīng)常打仗、而政局不穩定的,銀行一般都不接受開(kāi)戶(hù)。

自2013年起,香港匯豐等收到金管局的要求,不斷的提高開(kāi)戶(hù)門(mén)檻和審核標準,所以客戶(hù)確定到銀行開(kāi)戶(hù)前,一定要先咨詢(xún)專(zhuān)業(yè)代理機構相關(guān)的注意事項,選擇一家專(zhuān)業(yè)的代理機構協(xié)助開(kāi)戶(hù)會(huì )大大提高開(kāi)戶(hù)的成功率。

2、哪些銀行可以開(kāi)通國外賬戶(hù)?

國內的招商銀行、浦發(fā)銀行、交通銀行、平安銀行都可以開(kāi)國外賬戶(hù),但都要求該公司的董事在國內有公司,或者國內公司在他們銀行需要開(kāi)一個(gè)一般戶(hù)。

3、所有國家的都可以開(kāi)國外賬戶(hù)嗎?哪些國家開(kāi)戶(hù)會(huì )受限制?

(a)聯(lián)合國制裁國家:伊朗、阿富汗、朝鮮、伊拉克、蘇丹、黎巴嫩、科特迪瓦、剛果、塞拉利昂、幾內亞比紹、索馬里、厄立特里亞、利比亞、中非共和國。

(b)美國制裁國家:緬甸、白俄羅斯、伊拉克、伊朗、利比亞、朝鮮、敘利亞、剛果、蘇丹、索馬里、利比里亞、古巴、巴爾干、津巴布韋、達爾富爾。

(c)敏感國家:俄羅斯、烏克蘭、也門(mén)、科威特。
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